Nu pot sa retrag banii investiti in criptomonede, sunt blocati in Blockchain. Ce trebuie sa fac?

Autor: Bancherul.ro
2023-02-07 09:19

"Bună ziua, am investit pe platforma de tranzacționare se numește Trust Trade care face parte din Lion investment group, nu are aplicație pentru tranzacționare este pe web (web trader).

Toate bune și frumoase am făcut un profit frumos și am retras 10.000 $ după aceea am fost sunat de la Blockchain com că bani au fost blocați la ei și eu trebuie sa depun 15% din suma pe care am retras .Ce trebuie să fac ? Vă mulțumesc", intreaba un cititor, la Reclamatiibanci.ro.

Raspuns

Stimate domn,

Blocarea banilor in Blockchain.com este o incercare de inselaciune, prin care hotii incearca sa va determine sa le trimiteti bani fara justificare.

Deci nu le trimiteti niciun ban si cereti-le sa va restituie sumele investite pana acum, fara sa achitati vreun procent din suma retrasa.

Este o schema de frauda financiara clasica: iti promitem deblocarea banilor, daca ne platesti mai intai o taxa sau un avans.

Acest document cu Blockhain.com pe care l-ati primit este un fals, menit a va convinge sa le trimiteti bani.

Blockchain.com este o alta platforma de investitii in criptomonede si nu are nicio legatura cu cea in care ati investit dumneavoastra.

De altfel, platforma in care ati investit dumneavoastra, Itrust.trade sau trustlion.pro, s-ar putea sa nu fie una de incredere.

„Entitatea Rame Partners LLC (TRUST LION – https://trustlion.pro) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare”, conform listei cu entitatile de investitii neautorizate, publicata de ASF.

Sfatul meu: nu mai investiti niciun ban si raportati aceasta tentativa de frauda financiara la Politie, prin completarea unei plangeri online, pe site-ul Politiei Romane, la acest link: https://www.politiaromana.ro/ro/petitii-online.

Atentie la firmele de investitii straine, necunoscute!

Nu va sfatuiesc sa va investiti banii in site-uri necunoscute, care nu va ofera incredere si siguranta, mai ales cand este vorba de criptomonede (bitcoin) sau NFT, care sunt foarte riscante.

Si mai ales nu va sfatuiesc sa alegeti site-uri care nu sunt specializate in investitii financiare si implicit nu sunt autorizate de institutiile competente, precum Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), cum sunt firmele de brokeraj (Tradeville, Admiral Markets, BT Capital Advisers, Prime Transactions etc.)

Conform informatiilor publicate de ASF, un semnal de alarma in cazul unui site de investitii este „lipsa prezentei fizice a entitatii”.

„Lipsa modalitatii de compensare a investitorilor” este un alt semnal de alarma pe care il putem identifica pe un site de investitii.

Avertisment ASF firme neautorizate

Sfatul ASF:

„Într-o astfel de situație, vă adresăm rugămintea de a contacta rapid Serviciul Monitorizare Activități Neautorizate și Petiții din cadrul Direcției Generale a S.I.I.F., utilizând Formularul tip II și adresa de e-mail Entitati.Neautorizate@asfromania.ro.

Dacă, după verificările recomandate anterior, nu ați obținut informații clare și complete privind entitatea care v-a contactat sau pe care intenționați sa o contactați, nu vă grăbiți să investiți bani prin acea platformă de tranzacționare online. Dacă totul sună prea bine ca să fie adevărat, probabil că vă aflați în fata unei înșelătorii (”Investment scams”)!

A.S.F. menționează că utilizarea unei entității neautorizate, nu vă da dreptul la despăgubiri prin Sistemul/Fondul de Compensare din România, așa că este puțin probabil să vă recuperați o parte din bani dacă lucrurile merg prost.” (Sursa: ASFRomania.ro)

Vezi aici articolul integral

• Tipareste detalii
• Trimite pe mail
• Facebook
• Twitter
• Google
• Vizualizari: 8250

Taguri: Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)  reclamatie banca  Reclamatiibanci.ro  Educatie financiara  reclamatie IFN  bitcoin  

Comentarii

Gheboianu
Inselaciune
Și eu am fost înșelat tot de aceasta zis firmă

Eugen Lukacs
Am banii blocati in Blockchain
Nu mai stiu ce sa fac ca am datorii mari si banii mei sant blocati in Blockchain. Mi sa cerut sa mai fac un rulaj de bani pentru verificare ( ca asta este procedura)dar nu mi-au deblocat banii si sai transfere nici dupa aceasta procedura.Nu mai stiu ce sa fac si la cine sa apelez.

Bradea gabriel
Bani blocati in blockchain
Am aceasi problema si eu am investit pe platforma globallfinance si cand am facut retragere mai sunat "de la blockchain" ca bani sunt blocati si trebuie sa depun o suma sa activez contul ...habar nu am daca sa cred sau nu. Ma puteti ajuta va rog am primit si eu un document cum gen cel de sus ...

Timpuriu
Blocare bani
Bună ziua,as dori sa cer o părere,am trimis o sumă de bani la crypto,pentru a cumpăra criptominede,dar,ei între timp au cerut niste documente,pe care le-am dat,dar au blocat banii,se vad pe platforma,dar nu îi pit recupera,deși eu comunic cu ei,dar eu am nevoie de acești bani,cum as putea recupera suma?

Catalin-Cristian Bogheanu
Fraudă financiară prin blokchain
Bună ziua , am investit bani în Global.com ,prin cumpărarea de criptomonede ETH din aplicația Binance , apoi brokerul din partea firmei Global , m-a pus să transfer aceste criptomonede pe o aplicație numită MetaTrader 4 , după investiție , la numai o zi , profitul era destul de atrăgător , așa că am decis să închid acest “trade” și să retrag banii , după care , brokerul pe nume Jhon Allen , mi-a cerut să plătesc suma de 1300 euro pentru taxele pe profitul realizat , apoi mi-a depus banii într-un cont blockchain , cont pe care nu îl pot accesa deoarece el are control asupra lui 100% ! Numărul meu de cont de la Glorical este : 234543 -SMTrader - Server Master server , 6215,70 euro !

Adi
Și eu sunt inselat
Am investit cripto prin mew Valett și ulterior redirecționare pe https://ehafl.top/ acum am cripto blocate pe motiv de verificare ca trebuie sa mai depun 6000 usdt

Adi
Și eu sunt inselat
Am investit cripto prin mew Valett și ulterior redirecționare pe https://ehafl.top/ acum am cripto blocate pe motiv de verificare ca trebuie sa mai depun 6000 usdt

Anamaria
Coinbase Wallet
Buna! Recent am investit sub indrumarea unu broker de la GenoxInvest si, ieri, cand a trebuit sa facem extragerea banilor, acesta a folosit Coinbase Wallet si acolo s-au transferat toti banii. Imediat dupa am primit un email ce parea mai mult sau mai putin oficial, cu un document asemanator celui de mai sus, unde mi se spunea ca trebuie sa am BNB in cont in valoare de 9% din valoarea sumei ce a fost virata. Din pacate pentru mine, am virat banii respectivi tot sub indrumarea brokerului si acesta mi-a dat reteaua gresita pentru bani si s-au blocat si respectivii bani. Am ramas fara un ban, pur si simplu. Ideea este ca m-am chinuit toata seara sa scot acei bani din portofelul respectiv, deoarece mi s-a spus ca banii vor disparea dupa 48 de ore daca nu ii scot. Am reusit sa ii trimit in portofelul prietenului meu, dar banii respectivi nu pare sa aiba nicio valoare efectiv. Daca incerc sa ii transfer in alte portofele sau conturi nu apar, iar cand am reusit sa ii pun pe SafePal imi arata o moneda ciudata, dar valoarea in dolari 0. Mentionez ca banii au intrat in portofel sub forma de USDT pe reteaua BNB Smart Chain Network. Oare este cineva care ma poate ajuta cu vreun sfat, va rog?

Tita Pana
Ce ma sfătuiți?
Am in contul meu la Neocapital 8000$ și aș vrea să mă retrag, pentru că cei de la Coinbase îmi cer o taxă de retragere de 1600$ și nu pot plăti. Cel de la Neocapital care m-a ,,ajutat" mi-a spus ca, dacă nu depun această sumă, se vor aplica penalități și voi ajunge să pierd până și casa. Eu nu am primit absolut niciun ban până acum, doar am dat, iar azi mi-a cerut suna de 5500$, fără să îmi spună pentru ce. Suma pe care am depus-o până acum este de 2000$, de care prefer sa ma lipsesc, numai sa nu am probleme. Vă rog, spuneți-mi ce sa fac?!!

Cristina
Inselat
Buna si eu am fost inselata prin compania simplex..Am banii blocati in blockchain .Va multumesc .Nu mai vreau nici un ban inapoi..Este adevarat

Diaconu Marian Claudiu
Am fost înșelat cu peste 22000 de euro
Guardian invest ! https://guardianinvest.co/ro Am investit 250 euro , prin dialog a cumpara o nouă criptomoneda 1000 de dolari si am avut un câștig de 15000 de dolari . Am plătit 10% acestei companii deoarece si restul de banii nu am reușit sa-i scot . Au fost blocați de blochain , au fost înghețați in trust wallet , am primit amentă de la blochain , am fost sfătuit sa retrag banii prin banca Barclays , mi-au făcut un cont asa zis , dar surpriza a fost ca trebuie sa plătesc pentru conversie , nu am făcut plata corect banii fiind in USDT si eu i-am făcut in ETH . In îndrumarea lor . Am plătit iar pt fii corect plătită , am fost iar amendat Petru ca firma cu care eu tranzitionez este suspecta de spălare de banii si ca eu sunt cel care teanzitioneaza , am plătit iar 4600 de euro si banii sunt blocării in blochain . Am plătit între timp si taxe vamale pentru banca Barclays pt ca eu a nu mai plăti si a depune vreo declarație la ANAF . Banii sint asa zis in blochain si după ce am plătit 4600 euro mi-au răspuns ca am făcut tranzacția in doua etape si sunt suspect de spălare de banii !!! După ce eu nu am retras niciunncent si doar am plătit . Acum vor in două etape a plăti si a-mi debloca banii ! M-au sfătuit sa o fac cât mai repede altfel va fii foarte grav pentru mine si de nu am banii de unde-i procura mă pot duce la cămătari deoarece prin plata făcută vor intra banii instant . Nu faceți asa ceva ! Sunt dator si nu știu cum voi reuși .

Huzau
Frauda prin Neocapital și furați sume importante prin transfer.online neeg.de mine.
Sint grupuri organizate, iar băncile nu au șist.de securizare eficienta a conturilor bancare. Băncile treb.sa restituie clienților fraudate toate sumele furate de hackeri și firme sau bockeri ilegali, cu penalitățile aferente.Nu exista nicio garanție a banilor depuși în bănci. Apoi, băncile sa recup.fraudele cu autorit.romine sau Interpol, cei vinovați sa plătească.

Maria
Inselat
la fel prescriu mai sus. Insa mie cand mi-au fost ceruti bani(respectiv 2000 dolari), casa pot scoate bani respectiv 7,200 USDT am fost si amenintata ca fac spalare de bani, plus telefoane toata ziua . In timp de o luna am fost sunata de nenumarate ori. Am facut plangere la ASF.

Marian
Buna
Ce va zic eu este ca sa nu aacultati minciuni...chiar daca a.ti bagat o sumande ..1500 dolari la inceput si vi sa zis ca a.ti facut 10.000 dolari ...iar duoa aceea va zice ca nu se poate transfera banii doar daca platesti o suma de pe un blockchain...sau sa platesti brokerul tau inainte comisionul...etc..nu ascuktati povesti cu zane ...ptr ca banii aceia nu au existat niciodata ..never ever...si voi tot bagati bani si se aduna...tot ce va zic este un adevar pur si frumos.daca blockchain blocheaza ceva suma va anunta doar prin email..nu suna nu ninic...si se rezolva in maxim 72 ore tot fara nici un dar si poate !!!Deci.. nu va bagati banii in astea ca daca voi intrati sa vedeti ce tranzactii au pe walleturile lor in etherscan nu stiti sa numarati cat eth au de la pacaleli ...

DUMITRU
Am fost păcălit
Am fost păcălit de firma de trasctionare și investiții CRYPTO GLOBAL GROWTH-SAFE am investit pîna la 5000 de euro suma în cont crescuse pîna la 54000 ! Cînd am încercat sa fac retragerea m-au pus sa plătesc diploma de comerciant , taxe pe statul American taxa de verificare ! După o sumedenie de taxe mi-au zis că pot face retragerea ! Am făcut retragerea dar în cont nau ajuns ! Au zis că au rămas blocați și că trebuie să plătesc 1000 de euro pentru deblocare ! Am platit și pe aia ,dar bani nau intrat ! I-am întrbat de ce n-au intrat și au zis că nu am BNB în binace ! de atunci nam mai platit nimic ! Eii mi-au blocat contul și acum vor 100 de euro pentru deblocare și promit că retragerea o fac în contul bancar ! Dar eu știu că și asta este tot o minciună ! Pe scurt am cheltuit 10.000 de euro care am muncit foarte greu săi strîng ! Nu faceți că mine că veți regreta

GARIZIM
plangere
de 9 zile ma zbat sa mi retrag o suma foarte mare din coinbase si acum de 2 ore m-au sunat din anglia ca tre sa platesc o suma de 33200 lei ca sa nu ma ia interpolul. am imprumutat sume de la neamuri ,prieteni si cunostinte ca sa depun conform sfaturilor brokerilor - unul de la AXA si unul din elvetia de la coinbase . acum de 2 ore am fost sunat de pe un nr de anglia ca banii sunt in blockcain si suma de mai sus sa o platesc ca garantie ca nu am facut spalare de bani. unde as putea sa reclam problema mea ? va rog 0787509843

Adrian
Am 24000 USD blocati in coinbase si mi-au cerut sa depun 15% din suma ca sa-mi decline identitatea. Am platit 15% cu un operator coinbase la telefon ,dar nu am stiut ca ATM crypto are comision si mi-au blocat accesulla fonduri. Ce sa fac?
Am 24000 USD blocati in coinbase si mi-au cerut sa depun 15% din suma ca sa-mi

Adrian
Am 24000 USD blocati in coinbase si mi-au cerut sa depun 15% din suma ca sa-mi decline identitatea. Am platit 15% cu un operator coinbase la telefon ,dar nu am stiut ca ATM crypto are comision si mi-au blocat accesulla fonduri. Ce sa fac?
Am 24000 USD blocati in coinbase si mi-au cerut sa depun 15% din suma ca sa-mi deblochez portofelul rece. Dupa ce am platit 15% din 24000 cu o operatoare de la coinbase suma nu a fost de ajuns ca nu am vazut ca ATM crypto are comision. Am cerut sa mai platesc diferenta dar a zis ca e prea tarziu acum si sa platesc din nou 15% intreg. Ce sa fac?

Dobrescu Raluca Andreea
Investiții pe platforma collvile
Am investit in acțiuni hidroelectrica și m-a redirecționat pe o platformă numita collvile capital unde domnul care m-a preluat pentru a-mi spune ce trebuie să fac a lucrat cu banii mei de 200 de USD s-a ajuns la 22388 de USD și acu cand am retras banii îmi spune că trebuie întâi să plătesc un comision de 10 la sută din suma retrasa că sa îmi primesc banii va implor ajutați-ma că sunt disperata că am foarte multe datorii



Adauga un comentariu

Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:



Tastati codul din imagine (doar cifre)  

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook