BANCI | Revista presei

Dosarul fraudelor bancare: liderul gruparii, Mihai Stan, spune ca desi analfabet, a scos usor bani din banci, cu ajutorul unor persoane publice

Autor: Bancherul.ro
2012-12-05 11:32

Mihaela Geoană, Valeriu Tabără şi Sorin Frunzăverde sunt doar trei dintre persoanele influente la care ar fi reuşit să ajungă liderul din dosarul fraudării băncilor. Gruparea condusă de Mihai Stan (foto) a reuşit să înşele mai multe bănci comerciale cu milioane de euro, potrivit TVR.ro.

Mai multe bănci comerciale au fost fraudate de gruparea condusă de Mihai Stan, ajutat fiind de funcţionari din Ministerul Economiei, dar şi de bancheri, susţin procurorii DIICOT.

Deşi este analfabet, Mihai Stan susţine că a înţeles repede cum se poate scoate uşor bani din banci. El şi-ar fi construit o întreagă reţea cu ajutorul unor demnitari şi persoane influente.

Stan şi-a construit o adevărată afacere din care a reuşit să scoată patru milioane de euro şi urma să obţină alte 18 milioane de euro.

„Referitor la pregătirea mea, arăt că sunt neşcolarizat, exprimându- mă cu greu în scris, însă am o capacitate de memorare şi de înţelegere a mecanismelor financiare deasupra mediei", a declarat Mihai Stan la DIICOT.

Stan le-a mai spus procurorilor că Mihaela Geoană a fost unul din oamenii de legatură, care l-ar fi ajutat să obţină mai repede un credit de două milioane de euro de la Eximbank.

"Precizez că dosarul îl aveam depus înainte la unitatea bancară, fiindu-i înmânat de către mine numitului «Chiru», care i l-a dat numitei Mihaela Geoană. Aceasta i l-a dat fratelui său, Ionuţ Costea care, l-a rândul lui, i l-a dat lui Şerban Ghinescu, director pe ţară în EximBank, finanţare persoane juridice", a mai declarat Mihai Stan la DIICOT.

Mihaela Geoană a declarat prin telefon la Telejurnal: "Nu am primit nimic şi nu i-am dat nimic fratelui meu, nu îl conosc pe Mihai Stan. El poate să spună ce vrea. Justiţia să-şi facă treaba".

Fostul ministru al Agriculturii, Valeriu Tabară, a fost şi el o punte de legatură pentru ca Mihai Stan să ia un credit de la CEC. Stan spune ca a ajuns la ministru prin doi dintre complicii sai.

"Am ajuns la vicepreşedintele CEC după recomandarea lui Valeriu Tabară. M-am înţeles cu Marin şi Teodor cum să împărţim banii, iar Teodor l-a cautat iar pe Valeriu Tabară, iar el ne-a trimis la doamna Ponce, directorea de Fonduri Rurale", a declarat Stan la DIICOT.

Valeriu Tabără a declarat, prin telefon, la Telejurnal: La doamna Poncea am făcut intrarea la multă lume, pe Stan nu îl cunosc".

Mihai Stan a reuşit să îşi creeze relaţii şi la ministerul Economiei, după ce Sorin Frunzăverde l-ar fi introdus în cercul lui Cristian Haiduc, secretar de stat în minister.

"În legătură cu dosarele de finanţare depuse la Ministerul Economiei şi Mediului de Afaceri, printr-o cunoştinţă - primar în localitatea Pojegeni în Moldova Nouă - prin intermediul lui Sorin Frunzăverde am ajuns la Cristian Haiduc, care era secretar de stat în Ministerul Economiei. Am fost la Haiduc, eu căutând o intrare la Aurel Şaramet, acesta mi-a spus că nu mă poate ajuta, doar dacă vreau fonduri europene. Atunci mi-a venit ideea să aplic şi eu pentru fonduri europe", apare în declaraţia lui Mihai Stan de la DIICOT.

În declaraţia dată procurorilor, Mihai Stan mai spune că fostul general DIE l-a ajutat să ia legătura cu preşedintele fondului de garantare pentru IMM-uri, Aurel Şaramet, caruia i-a trimis un pachet de Paşte.

Mihai Stan este acuzat de înşelăciune, spălare de bani şi fals în acte. Liderul reţelei de fraudare a recunoscut în faţa procurorilor ca i-a dat 10.000 de euro fostului general DIE, Dragoş Diaconescu, după ce reuşise să obţina un credit de un milion de euro. Stan a declarat că îl cunoaşte pe Diaconescu încă din 2007, iar pe vicepresedintele BRD, Claudiu Cercel, cercetat şi el în acest dosar, l-a cunoscut în 2009.

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Revista presei

Banca Feroviara a fost cumparata de Olimpiu Balas, patronul New Business Dimensions, o firma care ofera servicii IT pentru banci

Olimpiu Balas, patronul New Business Dimensions, o firma care are ofera servicii IT pentru banci, a cumparat 63% din Banca Feroviara de la Valer Blidar, seful Astra Vagoane Calatori din Arad, conform informatiilor publicate in presa, care precizeaza ca tranzactia a fost aprobata de Banca detalii

NN Pensii a investit pagubos banii viitorilor pensionari romani intr-o firma falimentara din Germania - Wirecard

Fondul de pensii private NN Pensii, cel mai mare din Romania, a fost acuzat de Ziarul Financiar ca a investit intr-un mod pagubos banii viitorilor pensionari romani din Pilolul 2 de pensii intr-o firma germana, Wirecard, un procesator de plati prezent si in Romania, care a fost prins cu o frauda detalii

BNR dezvaluie ca 17 banci sunt suspectate de a fi implicate intr-un mecanism de spalare de bani proveniti din Rusia prin firme din Ghimpati - Giurgiu, caz in care a fost sesizat si DIICOT

Banca Nationala a Romaniei (BNR) dezvaluie ca nu mai putin de 17 banci sunt suspectate de a fi implicate intr-un amplu mecanism de spalare de bani negri proveniti din Rusia, prin intermediul unor firme din Ghimpati, judetul Giurgiu, care si-au deschis conturi la bancile romanesti, probabil cu detalii

In cel hal a ajuns Capital.ro! Un biet site de fake news (clickbait) promovat chiar de Google, desi e conflict de interese

Odata o revista de afaceri de calitate, pe vremea cand era detinuta de grupul de presa Ringier, Capital, cumparata in 2011, impreuna cu Evenimentul Zilei, de Dan Andronic, fiul celebrului caricaturist Adrian Andronic, a ajuns acum un biet site de "clickbait", adica de titluri inselatoare si detalii

Vezi toate stirile

21.11.2024

1 EUR = lei
1 USD = lei

Sursa BNR

Profil de Bancher

Nicolae SURDU, Membru in Consiliul de Administratie
Nextebank

... vezi profil

Toate Profilele

Profil de Banca

CPBR

vezi detalii

Toate Bancile

Filmul Parking, un cliseu plictisitor

Toate stirile

ING Bank

Toate stirile

Ultimele Comentarii

LOAN OFFER
Buna ziua Aceasta pentru a informa publicul larg că oferim împrumuturi celor care au nevoie de ... detalii
!
Greu cu limba romana! Ce legatura are cuvantul "ecosistem" din limba romana cu sistemul de plati ... detalii
Bancnote vechi
Am 2 bancnote vechi:1-1000000lei;2-5000000lei Anul ... detalii
Bancnote vechi
Numar de ... detalii
Bancnote vechi
Am 3 bancnote vechi:1-1000000lei;1-5000lei;1-100000;mai multe bancnote cu eclipsa de ... detalii

Nume	*
E-mail	*
E-mail prieten	*
Mesaj
Cod validare	*
	Tastati codul din imagine (doar cifre)
	195.154.184.126