Socant! Cei 2,2 milioane euro furati de o angajata BRD erau destinati finantarii Hamas! |
Autor: Bancherul.ro
2008-05-21 14:13 |
|
O parte din cei 2,2 milioane de euro sustrasi, în luna februarie, de la BRD Craiova ar fi fost destinată pentru finantarea grupării teroriste Hamas, prin intermediul capului retelei, un cetătean iranian, afirmă surse din rândul procurorilor timiseni care anchetează cazul fraudei, transmite Mediafax.
Potrivit acestora, cetăteanul iranian ar fi urmat să-i primească printr-o filieră turcă si să-i trimită mai departe, însă nu au fost adunate încă toate probele necesare în acest sens, iar audierea a fost amânată, întrucât coordonatorul retelei a cerut în instantă un interpret de limbă persană.
Mihaela Rosana Bitu, angajată a sucursalei BRD Craiova, este acuzată de procurorii DIICOT din Timis că si-a însusit suma de opt milioane de lei, bani pe care i-a transferat si ridicat fără autorizare, prin utilizarea fără drept a parolei de acces a directorului sucursalei, informa Ministerul Public.
Alături de Bitu, au fost arestate alte trei persoane - Doru Meosu, Paul Vasile Mânzu si Osman Tunc -, ultima fiind de origine turcă, stabilită la Bucuresti. Cetăteanul turc si angajata băncii au făcut recurs împotriva deciziei de arest preventiv, însă completul de judecată al Curtii de Apel Timisoara a decis respingerea recursului. Ulterior, în acest caz a fost arestat si Eugen Florescu.
Potrivit anchetatorilor, jumătate din cei opt milioane de lei au fost transferati în contul cetăteanului de origine turcă, el fiind retinut chiar în timp ce astepta să ridice banii de la o unitate a băncii din Bucuresti. Diferenta a intrat în contul lui Doru Meosu, cont deschis de acesta la o agentie din Timisoara.
La 1 februarie 2008, Meosu a reusit să ridice, în numerar, o parte din suma ce-i fusese transferată în cont - 1,5 milioane de lei. Imediat după ce i-a retras, Meosu i-a dat banii lui Paul Vasile Mânzu, acesta din urmă dând sacosa de bani unei persoane care îl astepta în afara sediului băncii.
Potrivit unor surse judiciare, Doru Meosu, cunoscut membru al lumii interlope din Timisoara, intentiona să plece în Panama, după ce ar fi scos toti banii din cont. Informatia a fost obtinută după ce anchetatorii, cu sprijinul SRI, au supravegheat convorbirile telefonice ale lui Meosu, imediat după ce acesta a scos din bancă 1,5 milioane de lei.
Meosu a fost implicat si într-un atentat cu masină capcană, la Timisoara. În martie 2000, o grupare de traficanti de masini de lux din Oradea, care a intrat în conflict cu gruparea lui Meosu, ar fi pus la cale eliminarea acestuia folosind o bombă ascunsă într-o masină pe care urma să o primească Meosu. Bomba a fost fabricată din circa un kilogram de dinamită si capse detonante românesti, fiind plasată într-un Alfa Romeo. Bomba s-a declansat accidental chiar la intrarea în Timisoara, iar în urma exploziei două persoane au decedat.
O a sasea persoană a fost arestată, la sfârsitul lunii februarie, în acest caz, un cunoscut membru al lumii interlope din Craiova, Farid Jahani ("Paul Valută"), cu triplă cetătenie - română, iraniană si suedeză - a fost acuzat de înselăciune, furt, fals si spălare de bani.
Surse apropiate anchetei spuneau, la acea vreme, că din primele cercetări rezultă că bărbatul ar fi cel care a gândit întreaga operatiune prin care BRD Craiova a fost fraudată cu 2,2 milioane de euro.
Dacă se va dovedi că persoanele implicate urmau să dea banii la Hamas, ele vor fi acuzate si de finantarea unei organizatii teroriste.
|
|
