Preşedintele bancii Vaticanului, anchetat pentru spalare de bani |
Autor: Bancherul.ro
2010-09-21 16:09 |
|
Procurorii italieni îl anchetează pe preşedintele băncii Vaticanului, Ettore Gotti Tedeschi, suspectat de nerespectarea legislaţiei contra spălării de bani, iar autorităţile au pus sechestru pe fonduri de 23 de milioane de euro aparţinând instituţiei de credit, potrivit agenţiei Ansa.
Un alt director al băncii Vaticanului (Institutul de Opere Religioase - IOR) face obiectul unei anchete similare în cadrul aceleiaşi afaceri, a indicat Ansa, citând surse judiciare.
Justiţia italiană a descoperit că IOR administra conturile unor instituţii italiene fără să nominalizeze titularul, identificat doar prin sigla IOR. Printr-unul din aceste conturi au circulat 180 de milioane de euro timp de doi ani, notează Repubblica.
Ipoteza anchetatorilor este că mai mulţi subiecţi cu reşedinţa fiscală în Italia utilizează IOR ca paravan pentru ascunderea unor delicte, precum frauda sau evaziunea fiscală.
|
|
