Madoff a fost anchetat de opt ori, dar autoritatile nu au descoperit frauda |
Autor: Bancherul.ro
2009-01-06 12:49 |
|
Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, fondul prin care fostul preşedinte al Nasdaq Bernard Madoff a reuşit o fraudă evaluată la 50 miliarde dolari, a fost anchetat de cel puţin opt ori īn ultimii 16 ani de autorităţile americane, care īnsă nu au reuşit să descopere neregulile, potrivit WSJ.
Oficialii Securities and Exchange Commission (SEC), agenţie care reglementează pieţele americane de capital, a investigat de mai multe ori fondul lui Madoff, ca urmare a unor sesizări primite de la un fond de hedging din New York, care descria practicile consilierului de investiţii ca "extrem de neobişnuite", scrie Wall Street Journal (WSJ).
Totodată, Autoritatea de Reglementare a Industriei Financiare, instituţie administrată privat care reglementează firmele de brokeraj, a prezentat īn 2007 documente potrivit cărora anumite operaţiuni ale Bernard L. Madoff Investment Securities LLC nu aveau clienţi.
Īn plus, Madoff īnsuşi a fost intervievat de cel puţin două ori de SEC, anchetatorii nereuşind īnsă să descopere schema piramidală de care este acuzat fostul preşedinte al Nasdaq.
Bernard Madoff a fost arestat īn decembrie şi acuzat că a derulat o schemă piramidală prin care a realizat o fraudă estimată la 50 de miliarde de dolari.
Anchetatorii consideră că escrocheria a īnceput īncă din anii '70.
Eşecurile repetate ale autorităţilor americane vor fi prezentate pe larg şi analizate luni, cānd Congresul SUA va desfăşura audieri pentru a determina motivele pentru care frauda nu a fost descoperită, potrivit publicaţiei.
|
|
