Un cititor se plange ca i s-au furat banii investiti in criptomonede precum Bitcoin sau USDT, printr-o inselatorie in care asa-zisi brokeri de investitii s-au folosit de numele platformei de invetitii Binance si de banca Revolut, pentru efectuarea tranzactiilor ilegale:

"Si eu am fost victima acestor excroci. Sub umbrela Binance si Revolut doi asa-zisi brokeri pe numele lor Tudor Dinoiu si Pavel Grosu m-au indus in eroare sa investesc bani in criptomonede usdt. iar cand a fost sa recuperez banii au dat-o langa, ca cei de la Binance au blocat contul."

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a avertizat cu privire la existenta unor site-uri de investitii in criptomonede neautorizate, care se pot dovedi de fapt niste inselatorii.

Avertismentul ASF:

Ce trebuie să faceți pentru a evita să utilizați o entitate neautorizată?

Pentru siguranța investițiilor dumneavoastră, înainte de a investi în diverse instrumente financiare și, în special, înainte de a utiliza platforme de tranzacționare online, chiar dacă inițiativa contactării entității vă aparține în totalitate sau contactarea este efectul unei oferte privind serviciile MiFID II adresate direct sau indirect printr-o terță parte de către o entitate,  A.S.F. vă recomandă să verificați dacă:

1. Entitatea care oferă accesul la o platformă online de tranzacționare se regăsește în Registrul A.S.F.: Registrul instrumentelor și investițiilor financiare;


2. Entitatea menționată la pct. 1 se regăsește la secțiunea ”Alerte investitori” existentă pe pagina web a A.S.F.: https://asfromania.ro/;


3. Entitatea menționată la pct. 1 se regăsește  la secțiunea Investor Alerts Portal (iosco.org) existentă pe pagina  web a IOSCO;


4. Entitatea menționată la pct. 1 este situată într-o altă jurisdicție decât cea a A.S.F. În acest caz, verificați alertele emise în mediul online și, în măsura în care jurisdicția respectivă are constituită o autoritate competentă similară A.S.F., verificați și pagina de web a respectivei autorități;


5. Entitatea menționată la pct. 1 se regăsește în registrul companiilor (similar O.N.R.C.) din jurisdicția unde este situat sediul social al entității care operează platforma online de tranzacționare. Acordați o atenție sporită diferenței dintre denumirea brandului utilizat de platforma de tranzacționare și denumirea entității care operează platforma de tranzacționare!

Pe lângă verificările menționate la pct. 1-5, adresăm investitorilor din România rugămintea de a:

1. verifica dacă entitatea nu utilizează așa-numitele site-uri clonă. Multe dintre aceste entități neautorizate folosesc, în mod abuziv, denumirea unor brokeri internaționali care operează legitim, la nivel global, prin licențe/autorizații emise de autorități competente similare A.S.F.;


2. nu ceda insistențelor apelurilor telefonice, mesajelor și email-uri repetate, adresate de entități care propun investiții prin diferite platforme de tranzacționare online, cu promisiunea unor câștiguri imediate şi randamente foarte ridicate;


3. acorda o atenție sporită instrumentelor de plată promovate de entitatea neautorizată pentru alimentarea contului, pentru că fiecare dintre acestea prezintă avantaje și dezavantaje în recuperarea rapidă a sumelor depuse.

Vezi aici alte detalii