Banca Comerciala Feroviara, o banca mica, scoase la vanzare, fiind in pierdere, detinuta de omul de afaceri aradean Valer Blidar si condusa de Ioan Mihail Anca, a fost sanctionata de Banca Nationala a Romaniei (BNR) cu avertisment scris, pentru deficiente in organizarea controlului intern al bancii, conform normelor de prudentialitate.

Avertismentul scris a fost emis prin Ordinul Prim – viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.65/03.07.2019, publicat pe site-ul BNR:

Tipul și natura încălcării săvârșite

Deficienţe de natura celor prevăzute la art.228 alin.(1) lit.d) și q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, constând în:

- nerespectarea cerințelor de prudențialitate prevăzute la art.101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 raportat la art.24 din ordonanţa menționată și la art.4 alin.(1) lit.a) și d), art.6 alin.(1) și (2), art.33, art.34, art.35 alin.(4) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere lipsa, la nivelul băncii, a unui cadru de administrare solid şi cuprinzător aferent controlului intern, care să acopere instituţia de credit în ansamblul ei (inclusiv în ceea ce priveşte activităţile tuturor unităţilor operaţionale, ale funcţiilor-suport şi de control), Banca Comercială Feroviara S.A. neavând implementate controale interne corespunzătoare și personal suficient aferent funcţiilor de control;
neîndeplinirea măsurii de la art.1 pct.i) din Ordinul Prim-

- viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr.7/04.02.2019.

Banca Feroviara a fost sanctionata si anul trecut de BNR (vezi aici detalii)