UniCredit Bank a decis sa plateasca dividende importante, in valoare de 111 milioane lei, reprezentand jumatate din profitul obtinut in 2015, pentru prima data dupa aproape 10 ani.

Decizia a fost luata dupa ce anul trecut grupul italian Unicredit a preluat de la omul de afaceri Ion Tiriac participatia de 45% pe care acesta o detinea in cadrul bancii, iar actionarii minoritari, care detin 4,4% din actiunile bancii, vor primi de la banca o oferta de preluare si a actiunilor detinute de acestia. (vezi aici detalii)

Informatia apare in convocatorul privind Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii (AGOA) pentru data de 15 aprilie 2016. (vezi mai jos detalii privind AGOA)

Este pentru prima data de la fuziunea Bancii Tiriac cu HVB Bank iar ulterior cu UniCredit, in urma cu aproape 10 ani, cand actionarii bancii incaseaza dividende.

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 21 din Actul Constitutiv, Directoratul UniCredit Bank S.A., persoană juridică română organizată sub forma unei societăţi pe acțiuni, administrată în sistem dualist, cu sediul social în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, România, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 şi la Registrul Comerțului sub nr. J40/7706/1991, notificare înregistrată la ANSPDCP sub nr. 10964, cod unic de înregistrare RO 361536, capital social subscris şi vărsat în întregime 379.075.291,20 RON (denumită în continuare „Banca”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Băncii pentru data de 15 aprilie 2016, începând cu ora 09.00 la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, Aula Mare, situată în București, Strada Boteanu, nr.1, sector 1 şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 15 aprilie 2016, începând cu ora 11.00 la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, Aula Mare, situată în București, Strada Boteanu, nr.1, sector 1, cu următoarea
ordine de zi:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului individual al Directoratului privind activitatea pe anul 2015, a Situaţiilor Financiare individuale privind anul 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aplicabile instituţiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 cu modificările şi completările ulterioare şi descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru exerciţiul financiar 2015.

2. Aprobarea raportului individual al Consiliului de Supraveghere privind activitatea pe anul 2015.

3. Aprobarea raportului auditorului financiar privind Situaţiile Financiare individuale pentru anul 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară aplicabile instituţiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Aprobarea raportului consolidat al Directoratului privind activitatea pe anul 2015, a Situaţiilor Financiare consolidate anuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aplicabile instituţiilor de credit în baza Ordinului
emis de Guvernatorul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

5. Aprobarea raportului consolidat al Consiliului de Supraveghere privind activitatea pe anul 2015.

6. Aprobarea raportului auditorului financiar privind Situaţiile Financiare consolidate pentru anul 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară aplicabile instituţiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent anului 2015 calculat şi prezentat în Situaţiile Financiare individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aplicabile instituţiilor de credit în baza Ordinului
emis de Guvernatorul Băncii Nationale a României nr. 27/2010 cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

 reinvestirea a 50% din profitul net în suma de 111.027.489 RON pentru întărirea capitalului Băncii şi continuarea dezvoltării strategiei de afaceri

 distribuire de dividende a 50% din profitul net în suma de 111.027.489 RON, care vor fi plătite cel mai tarziu, pana la 30 iunie 2016.

8. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2016.

9. Luarea la cunoştinţă a renunţării la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii a domnului Gianfranco Bisagni şi dispunerea radierii acestuia din evidenţele Registrului Comerţului.

10. Aprobarea împuternicirii Preşedintelui Executiv al Băncii şi a unuia dintre Vicepresedinţii Executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza acestor hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, precum şi să îndeplinească toate acțiunile şi formalitățile necesare pentru înregistrarea şi/sau
publicarea acestor hotărâri şi/sau oricăror documente, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Președintele Executiv al Băncii şi, respectiv, oricare dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii pot împuternici 2 (doi) salariați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea emiterii de obligațiuni negarantate şi ipotecare de către UniCredit Bank şi împuternicirea Directoratului pentru stabilirea detaliilor fiecărei emisiuni de obligațiuni în funcție de cerințele pieței şi în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

2. Aprobarea împuternicirii Preşedintelui Executiv al Băncii şi a unuia dintre Vicepreşedinţii Executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza acestei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, precum şi să îndeplinească toate acțiunile şi formalitățile necesare pentru înregistrarea şi/sau
publicarea acestei hotărâri şi/sau oricăror documente, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Președintele Executiv al Băncii şi, respectiv, oricare dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii pot împuternicii 2 (doi) salariați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat.

Acţionarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară şi Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor sunt cei înregistrați în Registrul Acţionarilor Băncii la data de 1 aprilie 2016.

În conformitate cu prevederile art. 117 al. 6 din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documentele şi materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare şi extraordinare, vor fi puse la dispoziția acţionarilor Băncii la sediul Sucursalei Rosetti a Băncii din str. C. A. Rosetti nr.36, sector 2, București, începând cu data de 15.03.2016, în timpul orelor de program, între orele 9:30 – 17:00.

În conformitate cu prevederile art.1172 din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, convocarea, situaţiile financiare anuale, rapoartele Directoratului şi Consiliului de Supraveghere, precum şi propunerea cu privire la modalitatea de distribuire a profitului se vor publica pe pagina de internet a Băncii.

Acţionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant prin acordarea unei procuri speciale altor persoane. Acţionarii persoane fizice şi reprezentanţii acţionarilor persoane juridice vor avea asupra lor actul de identitate în vederea identificării.

Acţionarii care se află în imposibilitatea de a participa personal la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pot da procură specială pentru a fi reprezentați de alte persoane. Modele de procură specială şi mandatul de reprezentare se pot ridica de la sediul Sucursalei Rosetti a Băncii din str. C.A. Rosetti nr. 36, sector 2, București începând cu data de 15.03.2016.

Procurile vor fi depuse în conformitate cu art. 125 alin. 3 din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care la data şi ora menționate mai sus nu se întrunește cvorumul prevăzut de Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cel prevăzut de Actul Constitutiv al Băncii, Adunarea Generală Ordinară şi Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor sunt convocate pentru data de 18.04.2016 la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, Aula Mare, situată în București, Strada Boteanu, nr.1, sector 1, începând cu ora 09.00, şi ora 11.00 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, păstrându-se
aceeaşi ordine de zi şi aceleaşi reguli de participare.

Preşedinte Directorat
Cătălin Răsvan Radu

(Vezi in FISIERE convocatorul publicat de UniCredit)