Bancheri ai Deutsche Bank, arestati pentru obstrucţionarea justiţiei şi spălare de bani |
Autor: Bancherul.ro
2012-12-13 10:12 |
|
Sediul din Frankfurt al "Deutsche Bank" AG - cea mai mare bancă germană - a fost percheziţionat de Poliţie, iar cinci angajaţi ai instituţiei financiare au fost arestaţi ca parte a unei anchete de evaziune fiscală ce are legătură cu vânzarea de certificate de emisii de CO2.
Ancheta priveşte 25 de angajaţi ai băncii germane, potrivit afirmaţiilor lui Guenter Wittig, purtător de cuvânt al Biroului Procurorului General din Frankfurt. Cei cinci au fost arestaţi pentru obstrucţionarea justiţiei şi spălare de bani, a spus Guenter Wittig, fără să identifice suspecţii.
"Există suspiciuni că angajaţi ai băncii au ascuns de autorităţi anumite probe şi nu au raportat potenţiale activităţi de spălare a banilor", a menţionat Wittig.
La "Deutsche Bank" au mai avut loc raiduri în 2010, ca parte a acestui caz. În cadrul raidurilor din această săptămână, inspectorii fiscali au sechestrat computere şi dosare. În afară de sediul principal din Frankfurt, au fost vizitate de poliţişti şi unităţi din Berlin şi Düsseldorf.
"Deutsche Bank" a informat: "Aceste raiduri sunt parte a unei anchete împotriva unor persoane fizice. Deutsche Bank continuă să coopereze pe deplin cu autorităţile".
Şase bărbaţi care au legătură cu societăţile mici de tranzacţionare au fost condamnaţi de către o instanţă din Frankfurt, în urmă cu un an, pentru evaziune fiscală într-un caz legat de vânzarea de certificate de CO2 către "Deutsche Bank". La momentul respectiv, judecătorul de caz, Martin Bach, declara că instituţia de credit din Germania, care a achiziţionat titlurile, trebuia să ştie că acestea au fost folosite pentru sustragerea ilegală de la plata taxei pe valoarea adăugată.
|
|
