Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor Bancii Transilvania

In cadrul Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) Băncii Transilvania, în Şedinţa Ordinară şi Extraordinară, au fost prezentate acţionarilor realizările BT, obţinute în 2010, precum şi Planul de afaceri al băncii, pentru anul 2011, anunta banca intr-un comunicat.rnrnAGA a avut loc în 28 aprilie, în Cluj-Napoca, iar la cele două Adunări Generale – Ordinară şi Extraordinară – au fost prezenţi sau împuterniciţi 106 acţionari care au reprezentat 49,66278% din capitalul social, respectiv 733.977.362 acţiuni. Majoritatea punctelor incluse pe ordinea de zi au întrunit unanimitate de voturi din partea acţionarilor.rnrn● Hotărârile Adunării Generale OrdinarernrnIn cadrul Adunării Generale Ordinare au fost aprobate situaţiile financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar 2010 – statutare individuale, IFRS consolidate şi IFRS Individuale; propunerile privind repartizarea profitului; descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul 2010; Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Planul de afaceri BT pentru 2011; Fixarea remuneraţiei administratorilor pentru anul în curs, precum şi ratificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la prelungirea contractului de prestări servicii, pentru o perioadă de 2 ani, cu SC KPMG Audit SRL. rnrn De asemenea, acţionarii au aprobat ca data de înregistrare, definită ca dată care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng Hotărârile AGA, să fie 20 mai 2011. rnrn2010: Situaţii financiare individuale, RAS (Milioane lei):rnVenituri totale – 1.487,05rnCheltuieli totale – 711,97rnProvizioane, net – 640,06rnPROFIT BRUT – 135,02rnPROFIT NET- 97,49rnrn2010: Propunere de repartizare a profitului RAS:rn(Lei)rnProfit brut- 135.021.511rnImpozit – 37.528.422rnProfit net – 97.493.089rnFond de rezervă legală 5% din profit brut – 6.751.076rnFond de rezervă aferent profitului reinvestit – 1.973.380rnProfit net de repartizat – 88.768.633rnConstituire rezerve din profit net – 88.768.633rnrn2010: Situaţii financiare consolidate IFRS: rn(Milioane lei)rnTotal active – 21.730,25rnTotal datorii – 19.640,29rnTotal capitaluri proprii – 2.089,96rnProfit înainte de impozitare – 158,51rnProfit net – 133,98rnrn2010: Situaţii financiare individuale IFRS: rn(Milioane lei)rnTotal active – 21.544,23rnTotal datorii – 19.472,18rnTotal capitaluri proprii – 2.072,05rnProfit înainte de impozitare – 128.98rnProfit net – 108,74rnrn2011: Bugetul de venituri şi cheltuieli:rn(Milioane lei)rnVenituri totale – 1.506,40rnCheltuieli totale – 751,40rnProvizioane, net – 575,00rnPROFIT BRUT – 180,00rnrn2011: Planul de investiţii al Băncii Transilvania            rn(Milioane euro)rnSucursale – 7,44 rnHardware – 1,55rnSoftware – 1,86rnCarduri – 1,52rnAutovehicule – 0,37 rnDiverse – 1,55rnExecutare garanţii – clădiri – 3,70 rnIT Sistem core-banking – 7,19 rnInternet Banking BT24 – 0,99rnInvestiţiile băncii – 26,17rnInvestiţii în subsidiare – 6,00rnTotal investiţii (TVA inclus) – 32,17rnrn2011, Back to business pentru Banca Transilvania: rnrnBT şi-a propus, pentru acest an, creşterea profitabilităţii şi a cotei de piaţă, respectiv a portofoliului de credite, acestea fiind doar câteva dintre cele mai importante direcţii de acţiune pentru anul în curs. rnrnBanca Transilvania are o poziţie de start favorabilă în 2011, având rezultate financiare promiţătoare pe primul trimestru din 2011, iar ca avantaje competitive, ancorarea puternică în realitatea României, maturitate şi adaptabilitate, 4 linii de afaceri bine organizate, precum şi o infrastructură solidă. rnrnIn ceea ce priveşte obiectivul creşterii portofoliului de credite, BT şi-a propus adăugarea unor expuneri sănătoase, prin completarea ofertei şi pătrunderea în domenii noi de activitate. Banca va contina, de asemenea, extinderea reţelei de unităţi, prin deschiderea a 16 sedii. rnrnHotărârile Adunării Generale Extraordinarern rnAcţionarii au votat majorarea capitalului social cu suma de 295.735.713 lei, prin emisiunea a 295.735.713 noi acţiuni, cu valoarea nominală de 1 leu / acţiune. Majorarea se va realiza prin utilizarea următoarelor surse de majorare: rnrna) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net al anilor precedenţi, existente în sold potrivit bilanţului la 31.12.2010, în sumă de 206.967.080 lei, respectiv emiterea unui număr de 206.967.080 noi acţiuni cu valoarea nominală de 1 leu/acţiune, în beneficiul acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA, respectiv 20 mai 2011;rnrnb) utilizarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2010, în sumă de 88.768.633 lei, respectiv emiterea unui număr de 88.768.633 noi acţiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acţiune, în beneficiul acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA, respectiv 20 mai 2011. rnrnPrin urmare, fiecare acţionar înregistrat la data de înregistrare 20 mai 2011 va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 de acţiuni deţinute, un număr întreg de acţiuni, calculat dupa formula 100 x (295.735.713 lei / 1.477.922.353 acţiuni). rnrnSURSE PROPUSE PENTRU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL rnSUME (LEI)rnrnRezerve constituite din profit net, din anii precedenţi – 206.967.080rnRezerve constituite din profit net, an 2010 – 88.768.633rnTotal sume propuse pentru majorare – 295.735.713rnCapital social – 1.477.922.353rnRandament / acţiune – 0,2001023rnrnIn fundamentarea deciziei de majorare a capitalului social au fost avute în vedere motivaţii legate de menţinerea adecvării capitalului şi a indicatorilor de gestiune a riscurilor la nivele confortabile, implementarea unui buget de investiţii ambiţios pentru susţinerea creşterii intensive şi calitative, precum şi asigurarea unei baze de capital robuste. rnrnO altă hotărâre a Adunării Generale Extraordinare este modificarea Actului constitutiv al Băncii Transilvania, după cum urmează: eliminarea din conţinutul Actului constitutiv a art. 13 lit. d); modificarea art. 13 lit. f), referitor la atribuţiile Consiliului de Administraţie, astfel: (a) aprobă Regulamentul de Organizare şi Administrare, Codul de etică şi conduită, precum şi schemele de organizare, numărul de salariaţi, retribuţia şi stimularea suplimentară a acestora; (c) aprobă reglementările interne ale băncii; Consiliul de Administraţie poate mandata aprobarea reglementărilor interne către Comitetul Executiv de Management; (d) aprobă stabilirea de relaţii de corespondent bancar cu bănci din ţară şi din străinătate, precum şi plafoanele de lucru cu acestea (la propunerea CEM, în măsura în care se impune aceasta). rnrnSubpunctul j) al art. 13 lit. f) se va elimina; (s) aprobă orice tranzacţii înrudite care implică o investiţie sau contractarea unui credit care reprezintă 10% sau mai mult din fondurile proprii ale BT; (u) aprobă expunerile individuale faţă de o persoană aflată în relaţii speciale cu banca, în limitele stabilite de către Consiliul de Administraţie; (v) aprobă şi implementează un plan strategic pe minim doi ani, care să fie revizuit cel puţin anual. In ceea ce priveşte art. 14, va fi redenumit „Comitetul Conducatorilor si Comitetul Executiv de Management” şi va fi adaugat urmatorul paragraf: Art 14.1.Comitetul Conducătorilor – Consiliul de Administraţie numeşte maxim doi conducători (directori) ai bancii (Director General şi Director General Adjunct), dintre membrii săi si/sau dintre directorii executivi. Directorul General şi Directorul General Adjunct vor forma Comitetul Conducătorilor. rnrnConsiliul de Administraţie mandatează conducătorii băncii în solidar cu exerciţiul atribuţiilor de organizare şi conducere a activităţii băncii. Conducătorii băncii sunt de drept învestiţi cu drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile pe care prevederile legislaţiei relevante le dau în sarcina lor. Conducătorii pot, în temeiul mandatului primit, să delege parte din atribuţiile primite, într-un mod clar şi transparent către CEM sau individual către persoanele de conducere de nivel mediu. In cadrul Comitetului Conducătorilor, deciziile se adoptă prin consens; în caz de divergenţă, subiectul va fi de competenţa Consiliului de Administraţie.rnrnAcţionarii BT au aprobat, de asemenea, răscumpărarea de către bancă a propriilor acţiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiţii: maxim 14.000.000 de acţiuni – adică 0,95% din totalul acţiunilor care compun capitalul social – cu valoarea nominală de 1 leu/ acţiune, la un pret minim egal cu preţul de piaţă de la Bursa de Valori Bucureşti, din momentul efectuării achiziţiei şi un pret de maxim 2 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în vederea implementării unui program de fidelizare a salariaţilor pe o perioadă de cel puţin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administraţie pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri. rnrnCa urmare a hotărârii acţionarilor, 20 mai 2011 este data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care vor beneficia de dividende şi de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng Hotărârile AGA.