BURSA | Ultima Ora

Bank of Cyprus si-a vandut pachetul de 10% din actiunile Banca Transilvania, preluat in conditii dubioase, in decembrie 2009. Horia Ciorcila, seful BT, este judecat pentru spalare de bani in acest caz

Autor: Bancherul.ro
2014-04-18 19:04

Banca cipriota Bank of Cyprus a anuntat BVB ca si-a vandut pachetul de 9,99% din actiunile Bancii Transilvania pe care l-a achizitionat in decembrie 2009, pentru 58 de milioane de euro, tranzactie considerata dubioasa de catre autoritatile din Cipru si din Romania si pentru care Horia Ciorcila, seful Bancii Transilvania, este judecat in prezent de Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Astazi, Bank of Cyprus, conform anuntului la BVB, a vandut in total 220,4 de milioane de actiuni, in cadrul a trei tranzactii speciale pe piata deals, la un pret de 1,67 lei/actiune, sub pretul de referinta de 1,81 lei/actiune, valoarea totala a tranzactiei ridicandu-se la 368,1 milioane lei, respectiv 82,5 milioane euro.

In data de 16 decembrie 2009, Bank of Cyprus a cumparat un numar total de 102,8 milioane de actiuni BT, reprezentand 9,7% din capitalul bancii, la pretul de 58 milioane euro, conform anuntului de la Bursa din Cipru. O actiune TLV valora in acest moment 2,4 lei.

Ceea ce inseamna ca banca cipriota a facut un profit de 24,5 milioane euro.

Procurorii DIICOT il acuza pe Horia Ciorcila de faptul ca avea informatii privilegiate privind intentia Bank of Cyprus de a cumpara actiuni BT, iar ulterior, în data de 07 decembrie 2009, folosind informaţia privilegiată a vândut în cadrul a două tranzacţii, prin intermediul societăţi off shore Dodworth Limited cu sediul în Cipru, (controlată personal) un număr total de 8.918.671 titluri TLV în valoare totală de 21.404.762,52 lei, cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, CIPRU (HE 165).

Procesul este in ultima faza, de recurs, la Inalta Curte, dupa ce Ciorcila a castigat cazul la Curtea de Apel. El este acuzat de infractiunea de spalare de bani (Legea 656/2002 art. 23), alaturi de fostul presedinte al Bank of Cyprus Romania, Georgios Christofourou.

Operatiunea "diabolica" cu numele de cod "Beatrice"

Intr-un raport realizat de firma de consultanta Alvarez and Marshal, la cererea bancii centrale a Ciprului, se afirma ca operatiunea cu numele de cod „Beatrice” prin care Bank of Cyprus a cumparat, cu 58 milioane de euro, 9,7% din actiunile Bancii Transilvania, in decembrie 2009, este suspecta si trebuie anchetata de autoritati.

De altfel, procororii DIICOT din Cluj au deschis, la finalul anului trecut, un nou dosar in acest caz, in care Ciorcila este acuzat de spalare de bani.

Raportul dezvaluie mecanismele suspecte, de-a dreptul diabolice, prin care au fost achizitionate actiunile la Banca Transilvania, cu implicarea sefilor celor doua banci.

Planul initial era ca Bank of Cyprus sa cumpere 20% din actiuni, pentru care s-au facut 3 scenarii. Primul era de a negocia cu actionarii existenti cumpararea actiunilor cu un discount. Al doilea plan prevedea acordarea unui credit unui angajat al Bank of Cyprus, ce urma apoi sa fie prezentat drept investitor.

Al treilea plan, de-a dreptul diabolic, prevedea acordarea unui credit pentru un actionar al Bancii Transilvania, urmand ca ulterior imprumutul sa fie declarat neperformant iar banca sa-i prea in schimb actiunile.

Scenariile au fost puse la cale pentru a evita preluarea actiunilor printr-o oferta publica, care ar fi majorat pretul actiunilor, precum si prevederii care interzice unui actionar sa detina mai mult de 10% din actiunile bancii romanesti.

Raportul a fost prezentat, la ultimul termen de judecata, si judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie, acestia urmand a decide daca este sau nu relevant pentru proces.

Vezi aici detalii

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima Ora

BRD scumpeste substantial comisioanele

BRD majoreaza semnificativ comisioanele standard aferente operatiunilor derulate la ghisee si online de persoane fizice, precum transferurile, retragerile de numerar sau administrarea unui cont. Comisionul lunar pentru administrarea unui cont curent standard, in detalii

CEC Bank acorda fermierilor credite cu o parte din dobanda subventionata de stat

• CEC Bank este prima instituție bancară care a transmis solicitări către FGCR pentru obținerea acordurilor de finanțare granturi în cadrul Programului guvernamental CEC Bank susține finanțarea agriculturii românești prin acordarea detalii

Patria Bank acorda fermierilor credite pentru achizitia de produse agricole Agrii

Începând cu aceasta lună, Patria Bank oferă în parteneriat cu Agrii soluții pentru fermierii care au nevoie de finanțare pentru achiziția de inputuri agricole și obținerea unor recolte bogate și profitabile, anunta banca intr-un comunicat, in care detalii

Taxa de pod Fetesti (peaj) si vinieta de Ungaria (huvinieta) se pot cumpara si din aplicatia CEC Bank

• CEC Bank oferă totodată clienților săi posibilitatea să își actualizeze adresa de e-mail folosită în relația cu banca, direct din CEC app CEC Bank oferă clienților săi, începând din această lună, posibilitatea detalii

Vezi toate stirile

20.04.2024

1 EUR = lei
1 USD = lei

Sursa BNR

Profil de Bancher

Andreas Treichl, CEO
Erste Bank

Andreas Treichl are 63 de ani, fiind nascut in 16 ... vezi profil

Toate Profilele

Profil de Banca

CEC Bank

vezi detalii

Toate Bancile

Filmul Parking, un cliseu plictisitor

Toate stirile

ING Bank

Toate stirile

Ultimele Comentarii

nevoia de banci
De ce credeti ca acum nu mai avem nevoie de banci si firme de asigurari? Pentru ca acum avem ... detalii
Mda
ACUM nu e nevoie de asa ceva .. acum vreo 20 de ani era nevoie ... ACUM de fapt nu mai e asa multa ... detalii
oprire pe salariu garanti bank
mi sa virat 2500de lei din care a fost oprit 850 de lei urmand sa mi se deblocheze restul sumei ... detalii
Amânare rate
Buna ziua, Am rămas în urma cu ratele , va rog frumos sa ma ajutați cumva , soțul a pierdut ... detalii
Am depus bani și nu mi au intrat in cont
Sa se rezolve ... detalii

Nume	*
E-mail	*
E-mail prieten	*
Mesaj
Cod validare	*
	Tastati codul din imagine (doar cifre)
	195.154.184.126